Electrolux EHG 679 B Manual de usuario descargar pdf (Pagina 84)

Enligt arbetsordningen ska ordföranden:

• Organisera och fördela styrelsearbetet.

• Säkerställa att styrelsen fullgör sina uppgifter.

• Tillse att styrelsearbetet utförs på ett effektivt sätt.

• Säkerställa att styrelsens beslut verkställs på ett effektivt sätt.

• Säkerställa att styrelsen årligen genomför en utvärdering av

det egna arbetet.

Arbetsordningen för styrelsen omfattar även detaljerade instruk-

tioner till verkställande direktören och andra bolagsfunktioner om

vilka frågor som kräver styrelsens godkännande. Instruktionerna

anger bland annat de högsta belopp som olika beslutsorgan inom

koncernen har rätt att godkänna när det gäller kreditlimiter, inves-

teringar och andra utgifter.

Enligt arbetsordningen ska konstituerande styrelsemöte hållas

direkt efter årsstämman. Vid detta möte beslutas bland annat om

val av vice ordförande och vilka som ska teckna Electrolux ﬁrma.

Styrelsen håller därutöver normalt åtta ordinarie sammanträden

per år. Fyra av dessa hålls i samband med publicering av koncer-

nens helårs- respektive delårsrapporter. Ett eller två av mötena

hålls i samband med besök på något av koncernens bolag. Ytter-

ligare möten, inklusive telefonmöten, hålls vid behov.

Styrelsens arbete under 2012

Styrelsen höll under året nio sammanträden. Samtliga förutom ett

hölls i Stockholm. Varje styrelsemedlems deltagande i dessa

möten visas i tabellen på sidorna 84–85.

Alla sammanträden under året har följt en agenda, som tillsam-

mans med dokumentation för varje punkt på agendan tillhandahållits

ledamöterna inför styrelsemötena. Normalt varar mötena en halv eller

hel dag för att ge tid för presentationer och diskussioner. Electrolux

chefsjurist Cecilia Vieweg är sekreterare vid styrelsemötena.

Vid varje ordinarie styrelsemöte redogör verkställande direktö-

ren för koncernens resultat och ﬁnansiella ställning samt utsikter

för kommande kvartal. Dessutom behandlas investeringar, eta-

bleringar av nya verksamheter samt förvärv och avyttringar. Inför

investeringar över 100 Mkr tas beslut av styrelsen och alla inves-

teringar över 25 Mkr rapporteras till styrelsen. Vanligen gör även

någon sektorchef en genomgång av ett för sektorn aktuellt strate-

giskt ärende. I tabellen nedan ﬁnns en översikt av styrelsens

arbete under året.

Viktiga styrelseärenden 2012

• Åtgärder för att förbättra den rörelsedrivande verksamheten

genom anpassning av tillverkningskapacitet, minskning av admi-

nistrationskostnader och ökade ansträngningar att utnyttja kon-

cernens globala styrka och bredd.

• Optimering av tillverkningsstrukturen.

• Kapitalisering av koncernen.

• Electrolux tillväxtstrategi.

• Utdelningsförslag för räkenskapsåret 2011.

Säkerställande av kvalitet i ﬁnansiell rapportering

I den arbetsordning som årligen beslutas av styrelsen ingår detal-

jerade instruktioner om bland annat vilka ekonomiska rapporter

och vilken ﬁnansiell information som ska lämnas till styrelsen.

Utöver bokslutsrapport, delårsrapporter och årsredovisning gran-

skar och utvärderar styrelsen omfattande ﬁnansiell information,

som avser såväl koncernen som helhet som olika enheter som

ingår i koncernen.

Styrelsen granskar också, i första hand genom styrelsens revi-

sionsutskott, de mest väsentliga redovisningsprinciper som till-

lämpas i koncernen avseende den ﬁnansiella rapporteringen lik-

som väsentliga förändringar av principerna i rapporteringen.

I revisionsutskottets uppgifter ingår även att granska rapporter

om internkontroll och processerna för ﬁnansiell rapportering såväl

som interna revisionsrapporter som sammanställs av koncernens

funktion för internrevision, Management Assurance & Special

Assignments.

Koncernens externa revisorer rapporterar till styrelsen vid

behov men minst en gång per år. Åtminstone en av dessa rap-

porteringar sker utan att verkställande direktören eller någon

annan medlem av koncernledningen är närvarande. Koncernens

externa revisorer deltar också i revisionsutskottets möten.

Revisionsutskottet rapporterar efter varje möte till styrelsen.

Samtliga revisionsutskottsmöten protokollförs och protokollen är

tillgängliga för alla styrelseledamöter och för revisorerna.

Utvärdering av styrelsens arbete

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av sitt arbete. Utvärde-

ringen avser arbetsformer och arbetsklimat liksom huvudinrikt-

ningen för styrelsens arbete. Denna utvärdering fokuserar även på

Översikt över olika punkter på styrelsens dagordning och utskottsmöten 2012

Vid varje ordinarie styrelsemöte redogjordes för koncernens resultat och ﬁnansiella ställning samt för utsikterna för kommande kvartal.

årsredovisning 2012

bolagsstyrningsrapport

• Kv1 kvartals-

bokslut.

• Besök på ett av

koncernens bolag.

• Styrelsens arbets-

ordning.

Konstituerande styrelse-

möte:

• Val av vice ord förande.

• Val av kommitté-

medlemmar.

• Firmateckning.

• Styrelsemöte.

• Strategi.• Kv2 kvar-

talsbokslut.

• Kv3 kvartalsbok-

slut.

• Utvärdering av

sty relsens och

ordförandens

arbete.

• Uppdatering av

ﬁnanspolicyn.

• Kv4, Bokslutsrapport.

• Externa revisorernas

rapport.

• Utdelning.

• Godkännande av års-

redovisningen.

• Förslag till års stämman.

• Utvärdering av verkstäl-

lande direktören.

Revisionsutskott

Ersättningsutskott

Ordinarie styrelsemöten

2012

Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

1 2 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 103 104

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios

Electrolux EHG 679 B Manual de usuario Pagina 84

Comentarios a estos manuales

Relacionado con productos y manuales para Placas Electrolux EHG 679 B