Electrolux EHG 679 B Manual de usuario descargar pdf (Pagina 85)

tillgång till och behovet av särskild kompetens i styrelsen. Utvär-

deringen används som ett verktyg för att utveckla styrelsens

arbete och utgör därutöver ett underlag för valberedningens

nomineringsarbete.

Under vice ordförandens ledning utförs årligen en separat

utvärdering av styrelseordförandens arbete.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen bestäms av årsstämman och utgår till de

styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux. Arvodet till

respektive ledamot reviderades under 2012, se sidan 81.

Valberedningen har rekommenderat att styrelseledamöter

valda av årsstämman förvärvar och behåller aktier i Electrolux så

länge de kvarstår i styrelsen. En styrelseledamots aktieinnehav

bör efter fem år motsvara ett årsarvode före skatt.

Styrelseledamöter som inte är anställda av Electrolux inbjuds

inte att delta i bolagets långsiktiga incitamentsprogram för

ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

För ytterligare information om ersättning till styrelsens ledamöter, se Not 27.

Ersättningsutskott

Revisionsutskott

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott

och ett revisionsutskott. Utskottens arbete

är i huvudsak av beredande och råd-

givande karaktär, men styrelsen kan i särskilda fall delegera

beslutsbefogenheter till utskotten. De ärenden som behandlats vid

utskottsmötena ska protokollföras och rapporteras till styrelsen vid

nästa möte. Utskottens ledamöter och deras ordföranden utses vid

det konstituerande styrelsemöte som hålls direkt efter valet av sty-

relseledamöter.

Styrelsen har också bestämt att ärenden kan hänskjutas till till-

fälliga utskott som behandlar speciﬁka frågor.

Ersättningsutskott

En av ersättningsutskottets huvuduppgifter är att föreslå riktlinjer

för ersättning till medlemmar i koncernledningen. Ersättnings-

utskottet föreslår också ändringar i ersättningen till verkställande

direktören för beslut i styrelsen, samt granskar och beslutar om

ändringar i ersättningen till övriga medlemmar i koncernledningen

på förslag av verkställande direktören.

Utskottet består av tre styrelseledamöter: Barbara Milian

Thoralfsson (ordförande), Lorna Davis och Marcus Wallenberg.

Minst två möten hålls varje år och ytterligare möten kan hållas vid

behov.

Under 2012 höll ersättningsutskottet åtta möten. Respektive

styrelseledamots deltagande visas i tabellen på sidorna 84–85.

Viktiga frågor som togs upp var granskning av ersättning till verk-

ställande direktör och koncernchef, granskning och beslut om för-

ändring av ersättning till medlemmar i koncernledningen, uppfölj-

ning och utvärdering av tidigare godkända långsiktiga

incitamentsprogram och riktlinjer för ersättning till koncernled-

ningen samt en allmän översyn och beredning av ett långsiktigt

incitamentsprogram samt riktlinjer för ersättningen till koncernled-

ningen 2013. Electrolux personaldirektör har deltagit i och varit

ansvarig för förberedelserna inför utskottets möten.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvuduppgift är att övervaka processerna

kring Electrolux ﬁnansiella rapportering och interna kontroll för att

säkerställa kvaliteten i den externa rapporteringen.

Revisionsutskottet har även till uppgift att stödja valberedningen

med förslag vid val av externa revisorer och revisorsarvoden.

Revisionsutskottet består av tre styrelseledamöter: Torben

Ballegaard Sørensen (ordförande), Fredrik Persson och Hasse

Johansson. De externa revisorerna rapporterar till utskottet vid

varje ordinarie möte. Minst tre möten hålls per år och ytterligare

sammanträden hålls vid behov.

Under 2012 höll revisionsutskottet fem möten. Respektive

styrelseledamots deltagande visas i tabellen på sidorna 84–85.

Chefer i Electrolux har även mellan mötena i särskilda ärenden

haft regelbundna kontakter med ordföranden i utskottet. Koncer-

nens ekonomi- och ﬁnansdirektör och chefen för internrevision

och internkontroll har deltagit i sammanträdena. Koncernens

chefsjurist Cecilia Vieweg är utskottets sekreterare.

• Att granska de ﬁnansiella rapporterna.

• Att övervaka effektiviteten i den interna kontrollen, inklusive risk-

hanteringen, avseende den ﬁnansiella rapporteringen.

• Att följa upp verksamheten inom internrevisionsfunktionen Manage-

ment Assurance & Special Assignments avseende organisation,

bemanning, budget, planer, resultat och revisionsrapporter.

• Att övervaka den externa revisionen och utvärdera de externa

revisorernas arbete.

• Att granska och, i förekommande fall, förhandsgodkänna när de

externa revisorerna anlitas för andra uppdrag än revisionstjänster.

• Att utvärdera de externa revisorernas objektivitet och oberoende.

• Att förbereda och utvärdera riktlinjer för ersättning till koncern-

ledningen.

• Att förbereda och utvärdera mål och principer för rörlig ersättning.

• Att förbereda villkor för pensioner, uppsägningar, avgångsvederlag

och övriga förmåner för koncernledningen.

• Att förbereda och utvärdera Electrolux långsiktiga incitamentsprogram.

I revisionsutskottets uppgifter ingår:

I ersättningsutskottets uppgifter ingår:

1 2 ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 103 104

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios

Electrolux EHG 679 B Manual de usuario Pagina 85

Comentarios a estos manuales

Relacionado con productos y manuales para Placas Electrolux EHG 679 B